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Ermittler warnen vor Geldwäsche in Deutschland - SPIEGEL ONLINE Spielautomaten mit Geld aus Weißrussland

Kriminelle nutzen Deutschland verstärkt zur Geldwäsche. Demnach stellen mehr Privatleute ihre Konten für krumme Visit web page zur Verfügung. Auch Spielhallen stehen im Verdacht.

Berlin - Kriminalbeamte und die Finanzaufsicht schlagen Alarm: In Deutschland wird offenbar vermehrt schmutziges Geld aus dem Ausland gewaschen.

Dies sei im Spielautomaten mit Geld aus Weißrussland zum Vorjahr eine Steigerung um rund 17 Prozent. Seit Inkrafttreten des Geldwäschegesetzes habe es noch nie so viele Verdachtsanzeigen gegeben.

Zugenommen haben demnach vor allem Betrugsdelikte, bei denen Privatpersonen ihr Konto für die Geldwäsche zur Verfügung stellen. Deutschland gilt international als Eldorado für Geldwäscher.

Höchstens ein halbes Prozent davon stellen die Behörden sicher - this web page es Millionen Euro.

In Italien wurden im gleichen Zeitraum 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt. Ermittler sagen, weil die Spielautomaten mit Geld aus Weißrussland Polizei härter gegen Geldwäsche bei der Mafia vorgehe, verlagere diese ihre Geschäfte nach Deutschland oder in andere Länder. Ermittler sind überzeugt, dass ein wesentlicher Teil des Problems die Spielhallen sind. Seit hat sich die Zahl der Automaten vervierfacht, der Umsatz der Branche legte um 40 Prozent zu.

Ermittler haben den Verdacht, dass einige Spielhallenbetreiber ihre Automaten manipulieren, um Geld aus der Illegalität zurück in den normalen Zahlungsverkehr zu schleusen. Die Fahnder warnen, jeder Betreiber könne Spielautomaten mit Geld aus Weißrussland Umsätze eines Gerätes ganz leicht nach unten korrigieren - um Steuern zu hinterziehen.

Oder er korrigiert den Umsatz eben nach oben - um Geld zu waschen. Erst kürzlich hatten Betreiber von Spielhallen durchgesetzt, dass das geplante neue Geldwäschegesetz entschärft wird. Die Zockerlobby wehrte sich damit gegen eine schärfere Regulierung ihrer Branche. Das Geldwäschegesetz GWG gilt seit Es soll verhindern, dass Einnahmen continue reading kriminellen Aktivitäten oder zur Finanzierung von Terroristen vorgesehenes Geld "gewaschen" und in den legalen Wirtschaftskreislauf eingespeist click at this page, wo sein Weg nicht mehr nachvollzogen werden kann.

Damals erklärten die Ermittler die Zunahme der Verdachtsfälle auch mit der zunehmenden "Sensibilisierung" von Banken, Versicherungen und anderen Finanzunternehmen.

Diese melden demnach Verdachtsfälle häufiger. Sie haben gar keinen More info oder bereits eine Ausnahme hinzugefügt?

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